Organizacje pozarządowe

Kontrola stowarzyszeń

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971) nakłada na podmioty, tzw. "Instytucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino.

Ponadto, zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązków ustawowych musi liczyć się z karami wynikającymi z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do pobrania:

• Ustawa o przeciwdziaÅ‚aniu praniu pieniÄ™dzy oraz finansowaniu terroryzmu
• OÅ›wiadczenie

Artykuł:

• Kiedy i jak NGO stosujÄ… ustawÄ™ o przeciwdziaÅ‚aniu praniu pieniÄ™dzy